法治
如何撕破網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)新“馬甲”
2024/07/12 14:35 來(lái)源：法治日?qǐng)?bào) 閱讀：1.1萬(wàn)
近年來(lái),，隨著社會(huì)生活的網(wǎng)絡(luò)化,，傳銷(xiāo)犯罪借助網(wǎng)絡(luò)渠道，出現(xiàn)了一些欺騙性,、隱蔽性更強(qiáng)的“變種”,，呈現(xiàn)蔓延速度更快,、涉及人員更多,、波及地域更廣,、涉案金額更大等趨勢(shì)，嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序,，破壞社會(huì)誠(chéng)信體系,，損害群眾切身利益。
網(wǎng)絡(luò)慈善,、投資高收益電影票房、“改運(yùn)”大師網(wǎng)絡(luò)課程……近日,，最高人民法院,、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局聯(lián)合發(fā)布依法懲治網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪典型案例，介紹了傳銷(xiāo)犯罪借網(wǎng)絡(luò)渠道蔓延時(shí)所使用的新“馬甲”,。
網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)出現(xiàn)哪些新特點(diǎn),？如何撕破網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的“馬甲”？如何做好網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件的訴源治理工作,？《法治日?qǐng)?bào)》記者就此采訪了兩位典型案例的承辦法官,。
“馬甲”不斷翻新
打著“愛(ài)心慈善”等幌子，利用互聯(lián)網(wǎng)的跨地域性大肆組織網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo),，以籌集“善款”等名義非法斂財(cái),；
以投資智能充電樁為名，將組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)置于企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中,，線上線下同步推進(jìn)傳銷(xiāo)犯罪活動(dòng),；
假借高收益電影票房投資項(xiàng)目，依托注冊(cè)網(wǎng)站和手機(jī)App客戶(hù)端,，設(shè)置影視投資傳銷(xiāo)騙局,；
以區(qū)塊鏈、虛擬貨幣等新技術(shù)概念作偽裝,，實(shí)施跨境網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo),；
假借“弘揚(yáng)伏羲文化”創(chuàng)立“萬(wàn)某合”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，采用線上線下相結(jié)合的公司化運(yùn)營(yíng)模式,，利用封建迷信蠱惑他人參與傳銷(xiāo)……
最高法發(fā)布的典型案例中,，介紹了多款網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)新“馬甲”。
“網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪的‘馬甲’,，既有以往常見(jiàn)的騙術(shù),，又有以新業(yè)態(tài)、新模式為噱頭的騙術(shù),?！鄙綎|省德州市齊河縣人民法院審判委員會(huì)委員、刑事審判庭庭長(zhǎng)趙桂杰說(shuō),。
在趙桂杰承辦的案件中,，被告人李某假借高收益電影票房投資項(xiàng)目“馬甲”，從事網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪,。
該案中,，2021年8月，被告人李某經(jīng)他人介紹下載了一款“某某影視”App,。這款A(yù)pp里都是新近熱播或即將開(kāi)播的影視作品,，并稱(chēng)參與者可以投資這些作品，在電影開(kāi)播后獲得高額票房分成,。
參與此項(xiàng)“投資”的具體方式是在“某某影視”App上交納入會(huì)費(fèi),，獲得返利方式是按會(huì)員投資金額和發(fā)展會(huì)員數(shù)量形成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展會(huì)員數(shù)量作為計(jì)酬返利的依據(jù),。
“本案中,，高額返利與‘某某影視’App上展示的作品票房并無(wú)關(guān)系，實(shí)質(zhì)上是通過(guò)‘拉人頭’方式進(jìn)行傳銷(xiāo)犯罪,?！壁w桂杰向記者分析了這種網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪騙局。
趙桂杰說(shuō),，李某在明知這種模式的情況下,，仍通過(guò)微信、熟人間宣傳等方式推廣“某某影視”App并吸收會(huì)員,。2021年10月,，李某還被任命為“某某影視”山東區(qū)域總經(jīng)理,。2021年11月，“某某影視”App關(guān)閉,，會(huì)員無(wú)法登錄提現(xiàn),。李某已發(fā)展下線2152人，層級(jí)達(dá)8級(jí),，涉案金額380萬(wàn)余元,，獲利2萬(wàn)余元。
“網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)會(huì)借助網(wǎng)購(gòu),、團(tuán)購(gòu),、虛擬貨幣等新業(yè)態(tài)、新模式吸引參與人,?！壁w桂杰說(shuō)，近年來(lái),，網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)騙局“馬甲”不斷翻新,。
“國(guó)家堅(jiān)持嚴(yán)厲打擊、治理傳銷(xiāo)犯罪以及深入開(kāi)展普法工作,，群眾對(duì)純‘拉人頭’模式傳銷(xiāo)的危害有了更加深刻的認(rèn)識(shí),，傳銷(xiāo)犯罪開(kāi)始向網(wǎng)絡(luò)蔓延?！苯K省無(wú)錫市濱湖區(qū)人民法院刑事審判庭副庭長(zhǎng)嚴(yán)子浩說(shuō),。
“網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件中，犯罪分子為隱蔽自己,，會(huì)創(chuàng)建一個(gè)App或網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)專(zhuān)門(mén)用于犯罪活動(dòng),。‘投資名畫(huà)’的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)騙局也與此相似,?！眹?yán)子浩告訴記者，從事網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的犯罪分子搜羅一些名畫(huà)交易信息放到制作好的網(wǎng)站或App上,，蠱惑參與者付費(fèi)購(gòu)買(mǎi)一定“份額”，再通過(guò)拉更多人參與購(gòu)買(mǎi)其持有的“份額”獲得返利,。
“此類(lèi)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)中,，參與者看似在交易名畫(huà)，其實(shí)與名畫(huà)本身沒(méi)有聯(lián)系,，參與者是通過(guò)‘拉人頭’建立層級(jí)獲利,。”嚴(yán)子浩說(shuō),。
謹(jǐn)防“洗腦”蠱惑
“網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪呈現(xiàn)出‘線上線下相結(jié)合’的特征,，獲利形式變得更加多樣,。”結(jié)合辦理的一起利用封建迷信蠱惑他人參加網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的典型案例,，嚴(yán)子浩說(shuō),。
“這是一起‘精神傳銷(xiāo)’類(lèi)型犯罪案件?！眹?yán)子浩說(shuō),，被告人楊某等人從2020年起假借“弘揚(yáng)伏羲文化”創(chuàng)立“萬(wàn)某合”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，先后發(fā)展羅某,、晏某等骨干成員,，采用公司化運(yùn)營(yíng)模式，對(duì)外銷(xiāo)售“中華姓名學(xué)”“即刻旺運(yùn)”“中華風(fēng)水學(xué)”等課程,?！叭f(wàn)某合”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)將參與人按照不同交費(fèi)額度設(shè)置多個(gè)級(jí)別，根據(jù)級(jí)別獲取不同額度返利,。
為達(dá)到精神控制的目的,，被告人組織了線下授課。楊某被打造成“庚天緣大師”,，配備4名“護(hù)法天使”,，楊某稱(chēng)可改運(yùn)勢(shì)，助人逢兇化吉,、時(shí)運(yùn)發(fā)達(dá),，不斷對(duì)參與人“洗腦”，蠱惑參與人購(gòu)買(mǎi)課程并發(fā)展下線,。
嚴(yán)子浩說(shuō),，被告人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)傳播課程精準(zhǔn)“篩選”并“鎖定”參與者，犯罪對(duì)象由“熟人滴灌”轉(zhuǎn)向“大水漫灌”,。
“‘精神傳銷(xiāo)’類(lèi)型案件中,，在被告人‘洗腦’蠱惑之下，一些參與者不但發(fā)展下線,，還會(huì)主動(dòng)給予組織者錢(qián)財(cái),，危害巨大?！眹?yán)子浩說(shuō),。
注重釋法說(shuō)理
網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪穿上新業(yè)態(tài)、新模式“馬甲”,，犯罪媒介由“實(shí)體商品”向“虛擬商品”轉(zhuǎn)變,，如何快速識(shí)破這些騙局？
“此類(lèi)案件有一個(gè)共同點(diǎn)，傳銷(xiāo)活動(dòng)中無(wú)論兜售‘實(shí)體商品’還是‘虛擬商品’,，參與者都并不是想要所謂的‘商品’,，更多的是想‘拉人頭’獲得返利?！眹?yán)子浩說(shuō),，識(shí)別網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)活動(dòng)的關(guān)鍵是抓住設(shè)置入門(mén)費(fèi)和層級(jí)、“拉人頭”發(fā)展下線,、騙取錢(qián)財(cái)?shù)葌麂N(xiāo)的典型特征,。
“群眾遇到承諾高額返利的情況就要加倍小心，所謂的‘不勞而獲’,、高額利益等往往都是騙局,，不能被其蠱惑?！壁w桂杰說(shuō),。
網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，嚴(yán)重破壞社會(huì)誠(chéng)信體系,，嚴(yán)重?fù)p害群眾切身利益,，如何進(jìn)行治理？
趙桂杰說(shuō),，人民法院充分發(fā)揮司法審判的職能作用,，對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪活動(dòng)次數(shù)多,、主觀惡性深,、情節(jié)嚴(yán)重的骨干成員，堅(jiān)持“刑”“罰”并舉予以嚴(yán)懲,。同時(shí),，人民法院綜合考慮網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪人員的主客觀情節(jié)，用足用好法律和政策,，對(duì)層級(jí)較低,、主觀惡性較小、獲利較少的被告人,，依法從寬處罰,，充分實(shí)現(xiàn)教育、感化,、挽救目的,。
“人民法院在裁判過(guò)程中注重釋法說(shuō)理，通過(guò)揭開(kāi)被告人實(shí)施傳銷(xiāo)活動(dòng)的騙局,，深刻揭露傳銷(xiāo)組織騙財(cái)?shù)膶?shí)質(zhì)，進(jìn)一步提高廣大人民群眾識(shí)別、防范,、抵制傳銷(xiāo)的意識(shí)和能力,。”趙桂杰說(shuō),，此外,，基層人民法院工作人員深入群眾、商戶(hù)加強(qiáng)日常普法宣傳,，針對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪手法以案說(shuō)法,、剖析講解，增強(qiáng)群眾的防范意識(shí)和能力,。
“網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)要‘打早’‘打小’,。”對(duì)于網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的治理,，嚴(yán)子浩建議道,，要立足網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)違法犯罪的新特點(diǎn)、新變化,、新情況,，在鏟除違法犯罪根基上持續(xù)發(fā)力，堅(jiān)決斬?cái)嗑W(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的犯罪鏈,、利益鏈,、生態(tài)鏈，積極構(gòu)建網(wǎng)上網(wǎng)下協(xié)同防治新格局,，守護(hù)好人民群眾的“錢(qián)袋子”,。（記者 張昊）
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