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如何撕破網(wǎng)絡(luò)傳銷新“馬甲”
2024/07/12 14:35 來源：法治日報 閱讀：1.3萬
近年來，隨著社會生活的網(wǎng)絡(luò)化，傳銷犯罪借助網(wǎng)絡(luò)渠道,，出現(xiàn)了一些欺騙性、隱蔽性更強的“變種”,，呈現(xiàn)蔓延速度更快、涉及人員更多,、波及地域更廣,、涉案金額更大等趨勢，嚴重擾亂市場經(jīng)濟秩序,，破壞社會誠信體系,，損害群眾切身利益。
網(wǎng)絡(luò)慈善,、投資高收益電影票房,、“改運”大師網(wǎng)絡(luò)課程……近日，最高人民法院,、國家市場監(jiān)督管理總局聯(lián)合發(fā)布依法懲治網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪典型案例,，介紹了傳銷犯罪借網(wǎng)絡(luò)渠道蔓延時所使用的新“馬甲”。
網(wǎng)絡(luò)傳銷出現(xiàn)哪些新特點,？如何撕破網(wǎng)絡(luò)傳銷的“馬甲”,？如何做好網(wǎng)絡(luò)傳銷案件的訴源治理工作？《法治日報》記者就此采訪了兩位典型案例的承辦法官,。
“馬甲”不斷翻新
打著“愛心慈善”等幌子,，利用互聯(lián)網(wǎng)的跨地域性大肆組織網(wǎng)絡(luò)傳銷，以籌集“善款”等名義非法斂財,；
以投資智能充電樁為名,，將組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動置于企業(yè)經(jīng)營活動中,，線上線下同步推進傳銷犯罪活動,；
假借高收益電影票房投資項目，依托注冊網(wǎng)站和手機App客戶端,，設(shè)置影視投資傳銷騙局,；
以區(qū)塊鏈、虛擬貨幣等新技術(shù)概念作偽裝,，實施跨境網(wǎng)絡(luò)傳銷,；
假借“弘揚伏羲文化”創(chuàng)立“萬某合”網(wǎng)絡(luò)平臺，采用線上線下相結(jié)合的公司化運營模式,，利用封建迷信蠱惑他人參與傳銷……
最高法發(fā)布的典型案例中,，介紹了多款網(wǎng)絡(luò)傳銷新“馬甲”。
“網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的‘馬甲’,，既有以往常見的騙術(shù),，又有以新業(yè)態(tài)、新模式為噱頭的騙術(shù)?！鄙綎|省德州市齊河縣人民法院審判委員會委員,、刑事審判庭庭長趙桂杰說。
在趙桂杰承辦的案件中,，被告人李某假借高收益電影票房投資項目“馬甲”,，從事網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪。
該案中,，2021年8月,，被告人李某經(jīng)他人介紹下載了一款“某某影視”App。這款A(yù)pp里都是新近熱播或即將開播的影視作品,，并稱參與者可以投資這些作品,，在電影開播后獲得高額票房分成。
參與此項“投資”的具體方式是在“某某影視”App上交納入會費,，獲得返利方式是按會員投資金額和發(fā)展會員數(shù)量形成層級,，直接或間接以發(fā)展會員數(shù)量作為計酬返利的依據(jù)。
“本案中,，高額返利與‘某某影視’App上展示的作品票房并無關(guān)系,，實質(zhì)上是通過‘拉人頭’方式進行傳銷犯罪?！壁w桂杰向記者分析了這種網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪騙局,。
趙桂杰說，李某在明知這種模式的情況下,，仍通過微信,、熟人間宣傳等方式推廣“某某影視”App并吸收會員。2021年10月,，李某還被任命為“某某影視”山東區(qū)域總經(jīng)理,。2021年11月，“某某影視”App關(guān)閉,，會員無法登錄提現(xiàn),。李某已發(fā)展下線2152人，層級達8級,，涉案金額380萬余元,，獲利2萬余元。
“網(wǎng)絡(luò)傳銷會借助網(wǎng)購,、團購,、虛擬貨幣等新業(yè)態(tài)、新模式吸引參與人,?！壁w桂杰說,，近年來，網(wǎng)絡(luò)傳銷騙局“馬甲”不斷翻新,。
“國家堅持嚴厲打擊、治理傳銷犯罪以及深入開展普法工作,，群眾對純‘拉人頭’模式傳銷的危害有了更加深刻的認識,，傳銷犯罪開始向網(wǎng)絡(luò)蔓延?！苯K省無錫市濱湖區(qū)人民法院刑事審判庭副庭長嚴子浩說,。
“網(wǎng)絡(luò)傳銷案件中，犯罪分子為隱蔽自己,，會創(chuàng)建一個App或網(wǎng)絡(luò)平臺專門用于犯罪活動,。‘投資名畫’的網(wǎng)絡(luò)傳銷騙局也與此相似,?！眹雷雍聘嬖V記者，從事網(wǎng)絡(luò)傳銷的犯罪分子搜羅一些名畫交易信息放到制作好的網(wǎng)站或App上,，蠱惑參與者付費購買一定“份額”,，再通過拉更多人參與購買其持有的“份額”獲得返利。
“此類網(wǎng)絡(luò)傳銷中,，參與者看似在交易名畫,，其實與名畫本身沒有聯(lián)系，參與者是通過‘拉人頭’建立層級獲利,?！眹雷雍普f。
謹防“洗腦”蠱惑
“網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪呈現(xiàn)出‘線上線下相結(jié)合’的特征,，獲利形式變得更加多樣,。”結(jié)合辦理的一起利用封建迷信蠱惑他人參加網(wǎng)絡(luò)傳銷的典型案例,，嚴子浩說,。
“這是一起‘精神傳銷’類型犯罪案件?！眹雷雍普f,，被告人楊某等人從2020年起假借“弘揚伏羲文化”創(chuàng)立“萬某合”網(wǎng)絡(luò)平臺，先后發(fā)展羅某,、晏某等骨干成員,，采用公司化運營模式，對外銷售“中華姓名學(xué)”“即刻旺運”“中華風(fēng)水學(xué)”等課程,?！叭f某合”網(wǎng)絡(luò)平臺將參與人按照不同交費額度設(shè)置多個級別,，根據(jù)級別獲取不同額度返利。
為達到精神控制的目的,，被告人組織了線下授課,。楊某被打造成“庚天緣大師”，配備4名“護法天使”,，楊某稱可改運勢,，助人逢兇化吉、時運發(fā)達,，不斷對參與人“洗腦”,，蠱惑參與人購買課程并發(fā)展下線。
嚴子浩說,，被告人通過網(wǎng)絡(luò)傳播課程精準“篩選”并“鎖定”參與者,，犯罪對象由“熟人滴灌”轉(zhuǎn)向“大水漫灌”。
“‘精神傳銷’類型案件中,，在被告人‘洗腦’蠱惑之下,，一些參與者不但發(fā)展下線，還會主動給予組織者錢財,，危害巨大,。”嚴子浩說,。
注重釋法說理
網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪穿上新業(yè)態(tài),、新模式“馬甲”，犯罪媒介由“實體商品”向“虛擬商品”轉(zhuǎn)變,，如何快速識破這些騙局,？
“此類案件有一個共同點，傳銷活動中無論兜售‘實體商品’還是‘虛擬商品’,，參與者都并不是想要所謂的‘商品’,，更多的是想‘拉人頭’獲得返利?！眹雷雍普f,，識別網(wǎng)絡(luò)傳銷活動的關(guān)鍵是抓住設(shè)置入門費和層級、“拉人頭”發(fā)展下線,、騙取錢財?shù)葌麂N的典型特征,。
“群眾遇到承諾高額返利的情況就要加倍小心，所謂的‘不勞而獲’,、高額利益等往往都是騙局,，不能被其蠱惑?！壁w桂杰說,。
網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪嚴重擾亂市場經(jīng)濟秩序,，嚴重破壞社會誠信體系，嚴重損害群眾切身利益,，如何進行治理,？
趙桂杰說，人民法院充分發(fā)揮司法審判的職能作用,，對組織,、領(lǐng)導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪活動次數(shù)多、主觀惡性深,、情節(jié)嚴重的骨干成員，堅持“刑”“罰”并舉予以嚴懲,。同時,，人民法院綜合考慮網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪人員的主客觀情節(jié)，用足用好法律和政策,，對層級較低,、主觀惡性較小、獲利較少的被告人,，依法從寬處罰,，充分實現(xiàn)教育、感化,、挽救目的,。
“人民法院在裁判過程中注重釋法說理，通過揭開被告人實施傳銷活動的騙局,，深刻揭露傳銷組織騙財?shù)膶嵸|(zhì),，進一步提高廣大人民群眾識別、防范,、抵制傳銷的意識和能力,。”趙桂杰說,，此外,，基層人民法院工作人員深入群眾、商戶加強日常普法宣傳,，針對網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪手法以案說法,、剖析講解，增強群眾的防范意識和能力,。
“網(wǎng)絡(luò)傳銷要‘打早’‘打小’,。”對于網(wǎng)絡(luò)傳銷的治理,，嚴子浩建議道,，要立足網(wǎng)絡(luò)傳銷違法犯罪的新特點,、新變化、新情況,，在鏟除違法犯罪根基上持續(xù)發(fā)力,，堅決斬斷網(wǎng)絡(luò)傳銷的犯罪鏈、利益鏈,、生態(tài)鏈,，積極構(gòu)建網(wǎng)上網(wǎng)下協(xié)同防治新格局，守護好人民群眾的“錢袋子”,。（記者 張昊）