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法治在線丨這種騙局專門針對(duì)留學(xué)生 警惕這類“轉(zhuǎn)賬”
2024/11/18 16:32 來(lái)源：央視新聞客戶端 閱讀：1.4萬(wàn)
近日,，浙江寧波警方接到反詐預(yù)警指令，有人正在進(jìn)行高額轉(zhuǎn)賬,，可能遭遇電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。民警在一家銀行門口找到了當(dāng)事人小李,，此時(shí)他已經(jīng)被騙子洗腦。那么小李究竟遭遇的是怎樣的騙局呢,？
高額轉(zhuǎn)賬疑似被騙
民警緊急尋找當(dāng)事人
小李告訴民警,，他一直在國(guó)外讀書，此次回國(guó)期間,，恰好有朋友向他借錢,，他打出一筆錢款之后正要轉(zhuǎn)出第二筆，卻發(fā)現(xiàn)銀行卡設(shè)有限額,，所以來(lái)銀行辦理相關(guān)業(yè)務(wù),。
小李聲稱是給朋友匯款，但言語(yǔ)間卻有些混亂,，民警還發(fā)現(xiàn),，他提供不了收款人姓名,、賬號(hào)以外的任何信息,。感到事有蹊蹺，民警先對(duì)小李的銀行卡進(jìn)行止付,，然后將他帶回了派出所,，并通知了他的父母來(lái)到現(xiàn)場(chǎng)。
就在民警一邊對(duì)小李進(jìn)行反詐宣傳,，一邊了解更多情況的時(shí)候,，小李的手機(jī)打進(jìn)了一通境外電話。
電話中的男子自稱是小李母親的朋友,，還說(shuō)他的銀行賬號(hào)出了問(wèn)題,，需要測(cè)試轉(zhuǎn)賬操作。但一旁的小李母親說(shuō)自己根本不認(rèn)識(shí)這個(gè)人,，這通電話會(huì)不會(huì)和小李轉(zhuǎn)賬的真正原因有關(guān)呢,？
在民警和父母的勸說(shuō)下，小李告訴民警,，他之前就接到過(guò)這名男子的電話,，自己因?yàn)橄嘈帕藢?duì)方的說(shuō)辭，才把50萬(wàn)元轉(zhuǎn)了過(guò)去,。不過(guò),，事情真的只是這樣嗎？看著小李緊張的神情,，民警覺(jué)得事情沒(méi)有這么簡(jiǎn)單,。
寧波市公安局海曙分局刑事偵查大隊(duì)民警 黃堅(jiān)：考慮到小李的銀行賬戶里面還有251萬(wàn)余元的資金,，包括兩天以后，小李要到國(guó)外讀書去了,。有可能會(huì)再次遭受重大的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙風(fēng)險(xiǎn),。
當(dāng)事人奇怪舉動(dòng)
民警立刻心領(lǐng)神會(huì)
派出所里，警方和小李父母繼續(xù)做著勸解工作,。接下來(lái),，小李的一個(gè)奇怪的舉動(dòng)讓民警瞬間眼前一亮。
寧波市公安局海曙分局刑事偵查大隊(duì)民警 黃堅(jiān)：他用他父親的手機(jī)敲出,，對(duì)方能夠監(jiān)聽(tīng)我,，對(duì)方可以威脅到我人身安全，公安局里面有內(nèi)奸,，類似于這樣的話,，他打了文字給民警看。
民警意會(huì)了其中的緣由,，連忙檢查了小李的手機(jī),，果然發(fā)現(xiàn)了一款一直開(kāi)啟的實(shí)時(shí)通信軟件。民警對(duì)他的手機(jī)作了安全處理,，意識(shí)到“危險(xiǎn)”解除后,，小李終于放下了戒備，向警方吐露了事情,。原來(lái),，這一切都始于他回國(guó)前幾天接到的一通來(lái)電。
當(dāng)事人 小李：說(shuō)他自己是皇家郵政公司的客服,，然后他跟我說(shuō),，我寄了個(gè)包裹，然后在上海海關(guān)被扣下來(lái)了,，說(shuō)里面有未申報(bào)的藥物,。
巧合的是，小李之前剛弄丟了錢包,，身份證和銀行卡都在里面,，于是，擔(dān)心有人冒用自己身份信息的小李幾乎立刻就相信了對(duì)方的說(shuō)辭,。
自稱是辦案民警的騙子說(shuō)案件正處于秘密調(diào)查階段,，讓小李籌集300萬(wàn)元的保證金來(lái)申請(qǐng)取保候?qū)彛€教他用“留學(xué)生申博驗(yàn)資”這個(gè)理由管父母要錢,。小李這一次就是在騙子的指示下回了國(guó),，要辦理銀行卡、拿到家長(zhǎng)給他的錢,、并轉(zhuǎn)出去,。
警方提醒
學(xué)生在國(guó)外讀書接到陌生來(lái)電和短信要提高警惕,，尤其是對(duì)方自稱公檢法部門工作人員、并捏造各種名目要求轉(zhuǎn)賬匯款等,，這些都是騙子的伎倆,。如果無(wú)法判斷其真實(shí)性，可以聯(lián)系家人,、親友,，或向當(dāng)?shù)厥诡I(lǐng)館尋求幫助。
寧波市公安局海曙分局刑事偵查大隊(duì)民警劉見(jiàn)富：公檢法機(jī)關(guān)絕對(duì)不會(huì)以這種方式來(lái)辦案,，更加不會(huì)讓你轉(zhuǎn)賬匯款,。如果遇到此類情況，首先不要慌張,，及時(shí)和在國(guó)內(nèi)的父母或者當(dāng)?shù)氐氖诡I(lǐng)館進(jìn)行信息核實(shí),，我們也提醒廣大的留學(xué)生家長(zhǎng)，一定要加強(qiáng)孩子的安全教育,，建立起應(yīng)急聯(lián)系渠道,。
被騙子深度“洗腦”
不聽(tīng)民警勸說(shuō)
小李遭遇的是典型的冒充公檢法詐騙，以為自己真的犯了罪,，就會(huì)對(duì)騙子言聽(tīng)計(jì)從,。面對(duì)這種情形，警方又該怎么辦呢,？來(lái)看另一個(gè)案例中,，湖北警方的一次勸阻工作。
通過(guò)和李女士簡(jiǎn)單溝通,，警方判斷，她很可能是接到了詐騙電話并對(duì)騙子的說(shuō)辭深信不疑,，“給兒子留學(xué)用”也恐怕是她為了順利取現(xiàn)而應(yīng)付銀行工作人員的借口,。而就在勸說(shuō)李女士的過(guò)程中,，民警還注意到，李女士的手機(jī)時(shí)不時(shí)有陌生號(hào)碼來(lái)電,。
此時(shí)的李女士對(duì)民警和銀行工作人員的勸說(shuō)有些抵觸，為了讓她盡快醒悟過(guò)來(lái),，民警聯(lián)系上了李女士的兒子,，一同勸說(shuō)李女士不要取現(xiàn)匯款。
在多方人員的耐心勸說(shuō)下,，李女士這才意識(shí)到事出蹊蹺,。為了徹底戳穿騙子的謊言，當(dāng)李女士的手機(jī)再次接到騙子的來(lái)電,，民警接通了電話直接和對(duì)方對(duì)峙,。
宜城市公安局鄢城派出所民警 魏兆義：經(jīng)過(guò)半個(gè)多小時(shí)的勸說(shuō),，李女士才說(shuō)出實(shí)情。接到電話稱自己的賬號(hào)涉嫌贓款,，必須轉(zhuǎn)到指定的“安全賬戶”,，否則影響兒子考公務(wù)員，這是一起典型的冒充警察實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的行為,。