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      中新網(wǎng)11月26日電 公安部26日舉行新聞發(fā)布會(huì),，通報(bào)公安部會(huì)同國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì),、工業(yè)和信息化部,、中國(guó)人民銀行聯(lián)合印發(fā)《電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)違法犯罪聯(lián)合懲戒辦法》有關(guān)情況,。

　　會(huì)上,，公安部刑事偵查局副局長(zhǎng)鄭翔介紹,，日前,，公安部會(huì)同國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì),、工業(yè)和信息化部,、中國(guó)人民銀行聯(lián)合印發(fā)了《電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)違法犯罪聯(lián)合懲戒辦法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《懲戒辦法》)，將于2024年12月1日起正式施行,?！稇徒滢k法》是保障《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》貫徹實(shí)施的重要配套文件，也是在反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法頒布實(shí)施2周年之際,，進(jìn)一步推動(dòng)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪打擊治理工作向縱深發(fā)展的重要舉措,。

　　《懲戒辦法》的制定背景

　　當(dāng)前，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪已成為數(shù)量上升最快的刑事案件類(lèi)型,。作為非接觸性犯罪,，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪之所以能夠?qū)嵤?，是因?yàn)橛旋嫶蟮闹坞娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪活動(dòng)的黑灰產(chǎn)從業(yè)者，通過(guò)出租出售電話(huà)卡和銀行賬戶(hù),、販賣(mài)個(gè)人信息,、推廣引流、程序開(kāi)發(fā),、“跑分”洗錢(qián)等為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪活動(dòng)提供幫助,。近年來(lái)，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件多發(fā),，除詐騙手法多變,、技術(shù)對(duì)抗升級(jí)、作案窩點(diǎn)轉(zhuǎn)移境外等原因外,，詐騙犯罪團(tuán)伙能夠通過(guò)購(gòu)買(mǎi),、租用、借用等方式源源不斷獲取他人名下的電話(huà)卡,、物聯(lián)網(wǎng)卡,、短信端口、銀行賬戶(hù),、支付賬戶(hù),、互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)等作案工具，也是此類(lèi)犯罪多發(fā)的重要原因,。

　　對(duì)此,，2015年8月29日，第十二屆全國(guó)人大常委會(huì)通過(guò)的刑法修正案(九)新增了幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪,，2021年6月21日,，《最高人民法院、最高人民檢察院,、公安部關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)(二)》進(jìn)一步明確,，買(mǎi)賣(mài)、出租,、出借電話(huà)卡,、物聯(lián)網(wǎng)卡、短信端口,、銀行賬戶(hù),、支付賬戶(hù)、互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)等行為屬于“幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪”適用范圍,，但此類(lèi)行為并未得到有效遏制,，犯罪團(tuán)伙仍然能夠不斷獲取前述作案工具，繼續(xù)作案,。此外,，雖然金融,、電信、互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域已明確規(guī)定實(shí)名制,，但仍有少數(shù)企業(yè)或個(gè)人通過(guò)技術(shù)手段規(guī)避風(fēng)控措施,，或者通過(guò)其他手段為非法買(mǎi)賣(mài)、出租,、出借的上述卡,、賬戶(hù)、賬號(hào)等提供實(shí)名核驗(yàn)幫助使實(shí)名制規(guī)定難以有效落實(shí),。

　　為深入貫徹反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法,，為打擊治理涉詐黑灰產(chǎn)違法犯罪提供有效的懲戒手段和政策依據(jù)，進(jìn)一步完善打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪的法律體系,，切實(shí)加強(qiáng)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)違法犯罪工作,，公安部會(huì)同國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、工業(yè)和信息化部,、中國(guó)人民銀行深入調(diào)研,，并征求相關(guān)部門(mén)意見(jiàn)，共同制定本《懲戒辦法》,。

　　《懲戒辦法》的主要內(nèi)容

　　《懲戒辦法》共18條,，主要包括懲戒原則、懲戒對(duì)象,、懲戒措施、分級(jí)懲戒,、懲戒程序,、申訴核查等6個(gè)方面內(nèi)容：

　　一是明確依據(jù)原則?！稇徒滢k法》第一條明確了制定依據(jù),，第二條明確應(yīng)當(dāng)遵循依法認(rèn)定、過(guò)懲相當(dāng),、動(dòng)態(tài)管理原則,。

　　二是確定懲戒對(duì)象?！稇徒滢k法》第三條至第四條確定懲戒對(duì)象范圍和認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),。

　　三是細(xì)化懲戒措施?！稇徒滢k法》第五條至第八條規(guī)定了金融,、電信網(wǎng)絡(luò)和信用懲戒的具體措施，明確了適用信用懲戒,、納入金融信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)的條件,，對(duì)《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》第三十一條規(guī)定的相關(guān)懲戒措施進(jìn)行細(xì)化,。

　　四是采取分級(jí)懲戒?！稇徒滢k法》第九條至第十條明確規(guī)定,，對(duì)不同懲戒對(duì)象分別設(shè)置2年或3年的懲戒時(shí)限，對(duì)懲戒期限內(nèi)多次納入懲戒名單的,，連續(xù)執(zhí)行懲戒期限不得超過(guò)5年,，同時(shí)對(duì)不同懲戒對(duì)象適用的懲戒措施作出區(qū)分，充分體現(xiàn)懲戒的適度性,。

　　五是規(guī)范懲戒程序,。第十一條至第十三條規(guī)范審核認(rèn)定、懲戒告知,、懲戒執(zhí)行的具體程序,，健全完善了聯(lián)合懲戒工作機(jī)制。

　　六是設(shè)置申訴程序,。第十四條至第十六條,，明確申訴、受理,、核查,、反饋、解除的程序和時(shí)限,，充分保障被懲戒對(duì)象的合法權(quán)益,。

　　《懲戒辦法》的主要考慮

　　《懲戒辦法》堅(jiān)持依法認(rèn)定、預(yù)防為主,?！稇徒滢k法》嚴(yán)格按照《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》的規(guī)定，進(jìn)一步細(xì)化懲戒對(duì)象范圍,，堅(jiān)持依法懲戒,，區(qū)分了設(shè)區(qū)的市級(jí)以上公安機(jī)關(guān)和省級(jí)以上公安機(jī)關(guān)審核認(rèn)定懲戒對(duì)象的范圍，進(jìn)一步明確認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),，更具有操作性,。同時(shí)，《懲戒辦法》明確列出針對(duì)哪些人實(shí)施懲戒,、針對(duì)哪些行為實(shí)施懲戒,，主要目的是為了讓社會(huì)公眾清楚認(rèn)知實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)違法犯罪行為將承擔(dān)的法律責(zé)任，從而實(shí)現(xiàn)警示教育,、預(yù)防犯罪的效果,。《懲戒辦法》還規(guī)定，在懲戒期限內(nèi),，相關(guān)企業(yè)對(duì)被懲戒人員本人的銀行賬戶(hù),、互聯(lián)網(wǎng)賬戶(hù)、電話(huà)卡的多項(xiàng)功能進(jìn)行限制,，從技術(shù)層面嚴(yán)防再犯,。

　　《懲戒辦法》堅(jiān)持分級(jí)懲戒、過(guò)懲相當(dāng),?！稇徒滢k法》規(guī)定因?qū)嵤╇娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪被追究刑事責(zé)任的人，適用金融懲戒,、電信網(wǎng)絡(luò)懲戒,、信用懲戒措施，懲戒期限為3年,；經(jīng)設(shè)區(qū)的市級(jí)以上公安機(jī)關(guān)認(rèn)定具有非法買(mǎi)賣(mài),、出租、出借電話(huà)卡,、物聯(lián)網(wǎng)卡,、固定電話(huà)、電信線(xiàn)路,、短信端口,、銀行賬號(hào)、支付賬戶(hù),、數(shù)字人民幣錢(qián)包,、互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)等行為的單位、個(gè)人或相關(guān)組織者,，適用金融懲戒,、電信網(wǎng)絡(luò)懲戒以及納入金融信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)，懲戒期限為2年,，明確對(duì)不同懲戒對(duì)象實(shí)施不同種類(lèi)的懲戒，體現(xiàn)過(guò)懲相當(dāng),。同時(shí),，《懲戒辦法》在綜合運(yùn)用金融懲戒、電信網(wǎng)絡(luò)懲戒,、信用懲戒等懲戒措施的同時(shí),，保留了被懲戒對(duì)象基本的金融、通信服務(wù),，確保滿(mǎn)足其基本生活需求,，充分體現(xiàn)懲戒的適度性。

　　《懲戒辦法》堅(jiān)持公開(kāi)公正,、保障權(quán)益,?！稇徒滢k法》第十二條規(guī)定了書(shū)面告知條款，明確要求將懲戒依據(jù),、期限,、措施和申訴權(quán)利書(shū)面告知被懲戒對(duì)象?！稇徒滢k法》明確了申訴,、受理、核查,、反饋和解除等工作的程序和時(shí)限,。《懲戒辦法》強(qiáng)化依法懲戒的同時(shí),，設(shè)立了申訴渠道,，對(duì)于發(fā)現(xiàn)懲戒認(rèn)定確有錯(cuò)誤的，要及時(shí)解除懲戒措施,，充分保障申訴人的合法權(quán)益,。