法治
劍指電詐,！公安部等四部門聯(lián)合印發(fā)《懲戒辦法》
2024/11/27 22:15 來源：中國新聞網(wǎng) 閱讀：1.3萬
中新網(wǎng)11月26日電 公安部26日舉行新聞發(fā)布會，通報公安部會同國家發(fā)展和改革委員會,、工業(yè)和信息化部,、中國人民銀行聯(lián)合印發(fā)《電信網(wǎng)絡詐騙及其關聯(lián)違法犯罪聯(lián)合懲戒辦法》有關情況。
會上,，公安部刑事偵查局副局長鄭翔介紹,，日前,，公安部會同國家發(fā)展和改革委員會、工業(yè)和信息化部,、中國人民銀行聯(lián)合印發(fā)了《電信網(wǎng)絡詐騙及其關聯(lián)違法犯罪聯(lián)合懲戒辦法》(以下簡稱《懲戒辦法》),，將于2024年12月1日起正式施行?！稇徒滢k法》是保障《反電信網(wǎng)絡詐騙法》貫徹實施的重要配套文件,，也是在反電信網(wǎng)絡詐騙法頒布實施2周年之際，進一步推動電信網(wǎng)絡詐騙違法犯罪打擊治理工作向縱深發(fā)展的重要舉措,。
《懲戒辦法》的制定背景
當前,，電信網(wǎng)絡詐騙犯罪已成為數(shù)量上升最快的刑事案件類型。作為非接觸性犯罪,，電信網(wǎng)絡詐騙犯罪之所以能夠實施,，是因為有龐大的支撐電信網(wǎng)絡詐騙違法犯罪活動的黑灰產(chǎn)從業(yè)者,，通過出租出售電話卡和銀行賬戶,、販賣個人信息、推廣引流,、程序開發(fā),、“跑分”洗錢等為電信網(wǎng)絡詐騙違法犯罪活動提供幫助。近年來,，電信網(wǎng)絡詐騙案件多發(fā),，除詐騙手法多變、技術對抗升級,、作案窩點轉移境外等原因外,，詐騙犯罪團伙能夠通過購買、租用,、借用等方式源源不斷獲取他人名下的電話卡,、物聯(lián)網(wǎng)卡、短信端口,、銀行賬戶,、支付賬戶、互聯(lián)網(wǎng)賬號等作案工具,，也是此類犯罪多發(fā)的重要原因,。
對此，2015年8月29日,，第十二屆全國人大常委會通過的刑法修正案(九)新增了幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪,，2021年6月21日，《最高人民法院,、最高人民檢察院,、公安部關于辦理電信網(wǎng)絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見(二)》進一步明確,，買賣、出租,、出借電話卡,、物聯(lián)網(wǎng)卡、短信端口,、銀行賬戶,、支付賬戶、互聯(lián)網(wǎng)賬號等行為屬于“幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪”適用范圍,，但此類行為并未得到有效遏制,，犯罪團伙仍然能夠不斷獲取前述作案工具，繼續(xù)作案,。此外,，雖然金融、電信,、互聯(lián)網(wǎng)領域已明確規(guī)定實名制,，但仍有少數(shù)企業(yè)或個人通過技術手段規(guī)避風控措施，或者通過其他手段為非法買賣,、出租,、出借的上述卡、賬戶,、賬號等提供實名核驗幫助使實名制規(guī)定難以有效落實,。
為深入貫徹反電信網(wǎng)絡詐騙法，為打擊治理涉詐黑灰產(chǎn)違法犯罪提供有效的懲戒手段和政策依據(jù),，進一步完善打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙違法犯罪的法律體系,，切實加強打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙及其關聯(lián)違法犯罪工作，公安部會同國家發(fā)展和改革委員會,、工業(yè)和信息化部,、中國人民銀行深入調(diào)研，并征求相關部門意見,，共同制定本《懲戒辦法》,。
《懲戒辦法》的主要內(nèi)容
《懲戒辦法》共18條，主要包括懲戒原則,、懲戒對象,、懲戒措施、分級懲戒,、懲戒程序,、申訴核查等6個方面內(nèi)容：
一是明確依據(jù)原則?！稇徒滢k法》第一條明確了制定依據(jù),，第二條明確應當遵循依法認定,、過懲相當、動態(tài)管理原則,。
二是確定懲戒對象,。《懲戒辦法》第三條至第四條確定懲戒對象范圍和認定標準,。
三是細化懲戒措施,。《懲戒辦法》第五條至第八條規(guī)定了金融,、電信網(wǎng)絡和信用懲戒的具體措施,，明確了適用信用懲戒、納入金融信用信息基礎數(shù)據(jù)庫的條件,，對《反電信網(wǎng)絡詐騙法》第三十一條規(guī)定的相關懲戒措施進行細化,。
四是采取分級懲戒?！稇徒滢k法》第九條至第十條明確規(guī)定,，對不同懲戒對象分別設置2年或3年的懲戒時限，對懲戒期限內(nèi)多次納入懲戒名單的,，連續(xù)執(zhí)行懲戒期限不得超過5年,，同時對不同懲戒對象適用的懲戒措施作出區(qū)分,，充分體現(xiàn)懲戒的適度性,。
五是規(guī)范懲戒程序。第十一條至第十三條規(guī)范審核認定,、懲戒告知,、懲戒執(zhí)行的具體程序，健全完善了聯(lián)合懲戒工作機制,。
六是設置申訴程序,。第十四條至第十六條，明確申訴,、受理,、核查、反饋,、解除的程序和時限,，充分保障被懲戒對象的合法權益。
《懲戒辦法》的主要考慮
《懲戒辦法》堅持依法認定,、預防為主,。《懲戒辦法》嚴格按照《反電信網(wǎng)絡詐騙法》的規(guī)定,，進一步細化懲戒對象范圍,，堅持依法懲戒,，區(qū)分了設區(qū)的市級以上公安機關和省級以上公安機關審核認定懲戒對象的范圍，進一步明確認定標準,，更具有操作性,。同時，《懲戒辦法》明確列出針對哪些人實施懲戒,、針對哪些行為實施懲戒,，主要目的是為了讓社會公眾清楚認知實施電信網(wǎng)絡詐騙及其關聯(lián)違法犯罪行為將承擔的法律責任，從而實現(xiàn)警示教育,、預防犯罪的效果,。《懲戒辦法》還規(guī)定,，在懲戒期限內(nèi),，相關企業(yè)對被懲戒人員本人的銀行賬戶、互聯(lián)網(wǎng)賬戶,、電話卡的多項功能進行限制,，從技術層面嚴防再犯。
《懲戒辦法》堅持分級懲戒,、過懲相當,。《懲戒辦法》規(guī)定因實施電信網(wǎng)絡詐騙及其關聯(lián)犯罪被追究刑事責任的人,，適用金融懲戒,、電信網(wǎng)絡懲戒、信用懲戒措施,，懲戒期限為3年,；經(jīng)設區(qū)的市級以上公安機關認定具有非法買賣、出租,、出借電話卡,、物聯(lián)網(wǎng)卡、固定電話,、電信線路,、短信端口、銀行賬號,、支付賬戶,、數(shù)字人民幣錢包、互聯(lián)網(wǎng)賬號等行為的單位,、個人或相關組織者,，適用金融懲戒、電信網(wǎng)絡懲戒以及納入金融信用信息基礎數(shù)據(jù)庫,，懲戒期限為2年,，明確對不同懲戒對象實施不同種類的懲戒,，體現(xiàn)過懲相當。同時,，《懲戒辦法》在綜合運用金融懲戒,、電信網(wǎng)絡懲戒、信用懲戒等懲戒措施的同時,，保留了被懲戒對象基本的金融,、通信服務，確保滿足其基本生活需求,，充分體現(xiàn)懲戒的適度性,。
《懲戒辦法》堅持公開公正、保障權益,?！稇徒滢k法》第十二條規(guī)定了書面告知條款，明確要求將懲戒依據(jù),、期限,、措施和申訴權利書面告知被懲戒對象?！稇徒滢k法》明確了申訴,、受理、核查,、反饋和解除等工作的程序和時限,。《懲戒辦法》強化依法懲戒的同時,，設立了申訴渠道,，對于發(fā)現(xiàn)懲戒認定確有錯誤的,，要及時解除懲戒措施,，充分保障申訴人的合法權益。