法治
劍指電詐,！公安部等四部門聯(lián)合印發(fā)《懲戒辦法》
2024/11/27 22:15 來源：中國新聞網(wǎng) 閱讀：9410
中新網(wǎng)11月26日電 公安部26日舉行新聞發(fā)布會,，通報(bào)公安部會同國家發(fā)展和改革委員會,、工業(yè)和信息化部,、中國人民銀行聯(lián)合印發(fā)《電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)違法犯罪聯(lián)合懲戒辦法》有關(guān)情況。
會上,，公安部刑事偵查局副局長鄭翔介紹,，日前，公安部會同國家發(fā)展和改革委員會,、工業(yè)和信息化部,、中國人民銀行聯(lián)合印發(fā)了《電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)違法犯罪聯(lián)合懲戒辦法》(以下簡稱《懲戒辦法》)，將于2024年12月1日起正式施行,?！稇徒滢k法》是保障《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》貫徹實(shí)施的重要配套文件，也是在反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法頒布實(shí)施2周年之際,，進(jìn)一步推動(dòng)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪打擊治理工作向縱深發(fā)展的重要舉措,。
《懲戒辦法》的制定背景
當(dāng)前，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪已成為數(shù)量上升最快的刑事案件類型,。作為非接觸性犯罪,，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪之所以能夠?qū)嵤且驗(yàn)橛旋嫶蟮闹坞娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪活動(dòng)的黑灰產(chǎn)從業(yè)者,，通過出租出售電話卡和銀行賬戶,、販賣個(gè)人信息、推廣引流,、程序開發(fā),、“跑分”洗錢等為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪活動(dòng)提供幫助。近年來,，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件多發(fā),，除詐騙手法多變、技術(shù)對抗升級,、作案窩點(diǎn)轉(zhuǎn)移境外等原因外,，詐騙犯罪團(tuán)伙能夠通過購買、租用,、借用等方式源源不斷獲取他人名下的電話卡,、物聯(lián)網(wǎng)卡、短信端口,、銀行賬戶,、支付賬戶、互聯(lián)網(wǎng)賬號等作案工具,，也是此類犯罪多發(fā)的重要原因,。
對此，2015年8月29日，第十二屆全國人大常委會通過的刑法修正案(九)新增了幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪,，2021年6月21日,，《最高人民法院、最高人民檢察院,、公安部關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見(二)》進(jìn)一步明確,，買賣,、出租,、出借電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡,、短信端口,、銀行賬戶、支付賬戶,、互聯(lián)網(wǎng)賬號等行為屬于“幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪”適用范圍,，但此類行為并未得到有效遏制，犯罪團(tuán)伙仍然能夠不斷獲取前述作案工具,，繼續(xù)作案,。此外，雖然金融,、電信,、互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域已明確規(guī)定實(shí)名制，但仍有少數(shù)企業(yè)或個(gè)人通過技術(shù)手段規(guī)避風(fēng)控措施,，或者通過其他手段為非法買賣,、出租、出借的上述卡,、賬戶,、賬號等提供實(shí)名核驗(yàn)幫助使實(shí)名制規(guī)定難以有效落實(shí)。
為深入貫徹反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法,，為打擊治理涉詐黑灰產(chǎn)違法犯罪提供有效的懲戒手段和政策依據(jù),，進(jìn)一步完善打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪的法律體系，切實(shí)加強(qiáng)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)違法犯罪工作,，公安部會同國家發(fā)展和改革委員會,、工業(yè)和信息化部、中國人民銀行深入調(diào)研,，并征求相關(guān)部門意見,，共同制定本《懲戒辦法》。
《懲戒辦法》的主要內(nèi)容
《懲戒辦法》共18條,，主要包括懲戒原則,、懲戒對象、懲戒措施、分級懲戒,、懲戒程序,、申訴核查等6個(gè)方面內(nèi)容：
一是明確依據(jù)原則?！稇徒滢k法》第一條明確了制定依據(jù),，第二條明確應(yīng)當(dāng)遵循依法認(rèn)定、過懲相當(dāng),、動(dòng)態(tài)管理原則,。
二是確定懲戒對象?！稇徒滢k法》第三條至第四條確定懲戒對象范圍和認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),。
三是細(xì)化懲戒措施?！稇徒滢k法》第五條至第八條規(guī)定了金融,、電信網(wǎng)絡(luò)和信用懲戒的具體措施，明確了適用信用懲戒,、納入金融信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫的條件,，對《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》第三十一條規(guī)定的相關(guān)懲戒措施進(jìn)行細(xì)化。
四是采取分級懲戒,?！稇徒滢k法》第九條至第十條明確規(guī)定，對不同懲戒對象分別設(shè)置2年或3年的懲戒時(shí)限,，對懲戒期限內(nèi)多次納入懲戒名單的,，連續(xù)執(zhí)行懲戒期限不得超過5年，同時(shí)對不同懲戒對象適用的懲戒措施作出區(qū)分,，充分體現(xiàn)懲戒的適度性,。
五是規(guī)范懲戒程序。第十一條至第十三條規(guī)范審核認(rèn)定,、懲戒告知,、懲戒執(zhí)行的具體程序，健全完善了聯(lián)合懲戒工作機(jī)制,。
六是設(shè)置申訴程序,。第十四條至第十六條，明確申訴,、受理,、核查、反饋,、解除的程序和時(shí)限,，充分保障被懲戒對象的合法權(quán)益,。
《懲戒辦法》的主要考慮
《懲戒辦法》堅(jiān)持依法認(rèn)定、預(yù)防為主,?！稇徒滢k法》嚴(yán)格按照《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》的規(guī)定，進(jìn)一步細(xì)化懲戒對象范圍,，堅(jiān)持依法懲戒,，區(qū)分了設(shè)區(qū)的市級以上公安機(jī)關(guān)和省級以上公安機(jī)關(guān)審核認(rèn)定懲戒對象的范圍，進(jìn)一步明確認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),，更具有操作性,。同時(shí)，《懲戒辦法》明確列出針對哪些人實(shí)施懲戒,、針對哪些行為實(shí)施懲戒,，主要目的是為了讓社會公眾清楚認(rèn)知實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)違法犯罪行為將承擔(dān)的法律責(zé)任,，從而實(shí)現(xiàn)警示教育,、預(yù)防犯罪的效果?！稇徒滢k法》還規(guī)定,，在懲戒期限內(nèi)，相關(guān)企業(yè)對被懲戒人員本人的銀行賬戶,、互聯(lián)網(wǎng)賬戶,、電話卡的多項(xiàng)功能進(jìn)行限制，從技術(shù)層面嚴(yán)防再犯,。
《懲戒辦法》堅(jiān)持分級懲戒,、過懲相當(dāng)?！稇徒滢k法》規(guī)定因?qū)嵤╇娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪被追究刑事責(zé)任的人,，適用金融懲戒、電信網(wǎng)絡(luò)懲戒,、信用懲戒措施,，懲戒期限為3年；經(jīng)設(shè)區(qū)的市級以上公安機(jī)關(guān)認(rèn)定具有非法買賣,、出租,、出借電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡,、固定電話,、電信線路、短信端口,、銀行賬號,、支付賬戶、數(shù)字人民幣錢包、互聯(lián)網(wǎng)賬號等行為的單位,、個(gè)人或相關(guān)組織者,，適用金融懲戒、電信網(wǎng)絡(luò)懲戒以及納入金融信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫,，懲戒期限為2年,，明確對不同懲戒對象實(shí)施不同種類的懲戒，體現(xiàn)過懲相當(dāng),。同時(shí),，《懲戒辦法》在綜合運(yùn)用金融懲戒、電信網(wǎng)絡(luò)懲戒,、信用懲戒等懲戒措施的同時(shí),，保留了被懲戒對象基本的金融、通信服務(wù),，確保滿足其基本生活需求,，充分體現(xiàn)懲戒的適度性。
《懲戒辦法》堅(jiān)持公開公正,、保障權(quán)益,。《懲戒辦法》第十二條規(guī)定了書面告知條款,，明確要求將懲戒依據(jù),、期限、措施和申訴權(quán)利書面告知被懲戒對象,?！稇徒滢k法》明確了申訴、受理,、核查,、反饋和解除等工作的程序和時(shí)限?！稇徒滢k法》強(qiáng)化依法懲戒的同時(shí),，設(shè)立了申訴渠道，對于發(fā)現(xiàn)懲戒認(rèn)定確有錯(cuò)誤的,，要及時(shí)解除懲戒措施,，充分保障申訴人的合法權(quán)益。