法治
晉中城區(qū)警方成功偵破買黃金洗錢系列案
2024/12/04 14:09 來源：社區(qū)文化網(wǎng) 閱讀：1.2萬
社區(qū)文化網(wǎng)訊（張晉 報道 通訊員 田文）近日,，晉中市公安局城區(qū)分局從異常黃金交易線索入手,，循線追蹤、打深打透,，歷時四十多天,，輾轉(zhuǎn)四川,、云南、貴州,、山東,、陜西、河南等多個省市,，成功抓獲了以孫某,、管某為首的8名犯罪嫌疑人，打掉一個以購買黃金并出售折現(xiàn)方式“洗白”涉詐騙資金的犯罪團伙,，偵破買黃金洗錢系列案70余起,，徹底斬斷了一條為境外詐騙份子洗錢的鏈條。
8月26日,，城區(qū)分局刑警大隊接到一條某金店賬戶進入涉詐資金的線索,，辦案民警接收到線索后立即展開偵查工作，通過對金店賬戶,、視頻資料等關(guān)鍵信息的研判分析,，辦案民警意識到這應是一起利用購買黃金以洗白涉詐贓款的案件。該團伙在作案時具有極強的隱蔽性,，為辦案民警的偵查工作造成了一定的困難,。但城區(qū)刑警大隊民警本著咬定青山不放松的態(tài)度，將偵查中收集的零散碎片,，綜合分析研判,，在連續(xù)工作二十多天后，鎖定了以管某為首的作案團伙，后在云南,、四川等地陸續(xù)成功將管某等人抓獲歸案,。掌握足夠的證據(jù)以后，辦案民警又順藤摸瓜,，前往貴州,、陜西等地，將以孫某為首的負責運輸和銷贓的人員全部抓獲歸案,。經(jīng)查,，該團伙成員均受雇于境外電信詐騙組織，該組織在境外實施詐騙后,，通過管某等人利用涉詐資金,，向?qū)Ｈ颂崆疤砑拥慕鸬赇N售人員微信線上購買黃金，再有專人線上下單同城配送,，協(xié)助運送黃金,，管某等人再通過踩點尋找隱蔽地點藏匿黃金，由孫某等人運送黃金至外地銷贓,，以達到洗錢的目的,。
經(jīng)查，該團伙從今年6月起,，先后流串于山東菏澤,、濟寧、聊城,，河南濮陽,、開封、安陽,，山西晉城,、長治、晉中,、太原,、大同，陜西咸陽,、西安,、漢中、榆林,、寶雞,、渭南，四川南充,、綿陽、眉山等省市，作案70余起,，涉案金額高達300余萬元,。
該洗錢團伙分工明確，手段狡猾,，具有極強的反偵查意識,，通過與境外詐騙人員聯(lián)系，形成了利用涉詐資金,，專人線上下單買黃金,、利用同城配送取黃金、專人藏匿黃金,、專人轉(zhuǎn)移黃金,、專人銷贓的完整犯罪鏈條。
目前,，均已對8名犯罪嫌疑人采取刑事強制措施,，案件仍在進一步偵辦中。