法治
晉中城區(qū)警方成功偵破買黃金洗錢系列案
2024/12/04 14:09 來源：社區(qū)文化網(wǎng) 閱讀：9896
社區(qū)文化網(wǎng)訊（張晉 報(bào)道 通訊員 田文）近日,，晉中市公安局城區(qū)分局從異常黃金交易線索入手,，循線追蹤,、打深打透,，歷時(shí)四十多天，輾轉(zhuǎn)四川,、云南,、貴州、山東,、陜西,、河南等多個(gè)省市，成功抓獲了以孫某,、管某為首的8名犯罪嫌疑人,，打掉一個(gè)以購買黃金并出售折現(xiàn)方式“洗白”涉詐騙資金的犯罪團(tuán)伙，偵破買黃金洗錢系列案70余起,，徹底斬?cái)嗔艘粭l為境外詐騙份子洗錢的鏈條,。
8月26日，城區(qū)分局刑警大隊(duì)接到一條某金店賬戶進(jìn)入涉詐資金的線索,，辦案民警接收到線索后立即展開偵查工作,，通過對金店賬戶、視頻資料等關(guān)鍵信息的研判分析,，辦案民警意識到這應(yīng)是一起利用購買黃金以洗白涉詐贓款的案件,。該團(tuán)伙在作案時(shí)具有極強(qiáng)的隱蔽性，為辦案民警的偵查工作造成了一定的困難,。但城區(qū)刑警大隊(duì)民警本著咬定青山不放松的態(tài)度,，將偵查中收集的零散碎片，綜合分析研判,，在連續(xù)工作二十多天后,，鎖定了以管某為首的作案團(tuán)伙，后在云南,、四川等地陸續(xù)成功將管某等人抓獲歸案,。掌握足夠的證據(jù)以后，辦案民警又順藤摸瓜,，前往貴州,、陜西等地，將以孫某為首的負(fù)責(zé)運(yùn)輸和銷贓的人員全部抓獲歸案,。經(jīng)查,，該團(tuán)伙成員均受雇于境外電信詐騙組織，該組織在境外實(shí)施詐騙后,，通過管某等人利用涉詐資金,，向?qū)Ｈ颂崆疤砑拥慕鸬赇N售人員微信線上購買黃金，再有專人線上下單同城配送,，協(xié)助運(yùn)送黃金,，管某等人再通過踩點(diǎn)尋找隱蔽地點(diǎn)藏匿黃金，由孫某等人運(yùn)送黃金至外地銷贓，以達(dá)到洗錢的目的,。
經(jīng)查,，該團(tuán)伙從今年6月起，先后流串于山東菏澤,、濟(jì)寧,、聊城，河南濮陽,、開封,、安陽，山西晉城,、長治,、晉中、太原,、大同,，陜西咸陽、西安,、漢中,、榆林、寶雞,、渭南,，四川南充、綿陽,、眉山等省市,，作案70余起，涉案金額高達(dá)300余萬元,。
該洗錢團(tuán)伙分工明確,，手段狡猾，具有極強(qiáng)的反偵查意識,，通過與境外詐騙人員聯(lián)系,，形成了利用涉詐資金，專人線上下單買黃金,、利用同城配送取黃金,、專人藏匿黃金、專人轉(zhuǎn)移黃金,、專人銷贓的完整犯罪鏈條,。
目前，均已對8名犯罪嫌疑人采取刑事強(qiáng)制措施,，案件仍在進(jìn)一步偵辦中,。