曝光臺(tái)二
上海警方披露新型“親屬卡”洗錢(qián)騙局：已抓獲30名嫌疑人
2025/03/27 19:36 來(lái)源：中國(guó)新聞網(wǎng) 閱讀：1.1萬(wàn)
中新網(wǎng)上海3月27日電(記者 李姝徵)以“網(wǎng)絡(luò)兼職”為名招募團(tuán)伙成員，在前端電詐分子得手后添加被害人好友并綁定對(duì)方送出的“親屬卡”,，迅速掃碼支付或轉(zhuǎn)賬卡內(nèi)授權(quán)金額，以此轉(zhuǎn)移涉詐資金。上海警方27日披露一起新型“親屬卡”洗錢(qián)騙局,，警方從偵辦的一起詐騙案件入手，搗毀一個(gè)利用“親屬卡”功能轉(zhuǎn)移涉詐資金的犯罪團(tuán)伙,，抓獲以陳某,、龐某、黎某為首的30名犯罪嫌疑人,，涉案金額300余萬(wàn)元,。
2024年5月，上海市公安局浦東分局在偵辦一起投資理財(cái)詐騙案時(shí),，發(fā)現(xiàn)涉案嫌疑人王某的社交賬號(hào)中竟綁定著被害人授權(quán)的“親屬卡”,，這一異常情況引起了偵查員的關(guān)注。據(jù)王某供述,，其系利用“親屬卡”為前端詐騙分子轉(zhuǎn)移涉詐資金,，隱蔽性更強(qiáng)，不易被平臺(tái)發(fā)現(xiàn),。為精準(zhǔn)打擊此類犯罪行為,，浦東警方立即成立專案組展開(kāi)研判偵查，很快就查明了一個(gè)組織架構(gòu)清晰,、人員分布外省各地的“跑分洗錢(qián)”犯罪團(tuán)伙,。
在全面掌握該團(tuán)伙人員信息后，專案組分別于2025年1月和2月,，先后兩次赴外省市開(kāi)展集中抓捕行動(dòng),，成功抓獲陳某、龐某,、黎某等30名犯罪嫌疑人,。到案后，犯罪嫌疑人均如實(shí)供述了自身犯罪事實(shí),。
經(jīng)查,，自2024年3月以來(lái)，陳某,、龐某,、黎某等三名團(tuán)伙核心成員,，利用網(wǎng)絡(luò)社交平臺(tái)，虛構(gòu)“網(wǎng)絡(luò)兼職”項(xiàng)目,，誘騙無(wú)業(yè)人員加入團(tuán)伙,。在發(fā)現(xiàn)所謂的“兼職”實(shí)為“洗錢(qián)”后，參與者仍受每單3%-5%傭金的利益驅(qū)使,，在接受“短期培訓(xùn)”后,，按照要求在各聊天群組中待命，隨時(shí)根據(jù)指令處理涉詐資金,。
在整個(gè)詐騙環(huán)節(jié)中,，前端詐騙分子通常扮演著專業(yè)投資顧問(wèn)等身份，以“驗(yàn)證投資資質(zhì)”或“審核資金安全”等話術(shù)要求被害人進(jìn)行轉(zhuǎn)賬,。經(jīng)過(guò)不斷洗腦,，被害人防范意識(shí)明顯弱化、陷入預(yù)設(shè)的詐騙陷阱后,，前端詐騙分子就會(huì)在該犯罪團(tuán)伙群組中發(fā)布相應(yīng)的資金轉(zhuǎn)移“任務(wù)”,。
此時(shí)，團(tuán)伙成員便會(huì)“接單”,，先與被害人互加好友后,，隨即發(fā)送預(yù)先制作的“親屬卡”綁定操作指南，要求被害人根據(jù)教程,，將“親屬卡”授權(quán)一定金額后綁定至團(tuán)伙成員賬戶上,。一旦授權(quán)成功，團(tuán)伙成員就會(huì)立即使用“親屬卡”掃碼支付或轉(zhuǎn)賬,，將授權(quán)資金快速轉(zhuǎn)移,，最終流入前端詐騙分子指定賬戶中。完成資金流轉(zhuǎn)后,，團(tuán)伙成員就立刻解除“親屬卡”綁定,，并要求被害人互刪好友、清除聊天記錄,，以此妄圖逃避打擊,。
警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該犯罪團(tuán)伙層級(jí)分明,、分工明確：核心層負(fù)責(zé)對(duì)接上游犯罪集團(tuán),，并對(duì)新成員開(kāi)展培訓(xùn)；中間層負(fù)責(zé)管理下級(jí)群組,，分配資金轉(zhuǎn)移任務(wù),；執(zhí)行層則通過(guò)頻繁更換的聊天群組接收指令，利用“親屬卡”實(shí)施資金轉(zhuǎn)移活動(dòng),。
目前,，陳某,、龐某、黎某等3名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪已被浦東新區(qū)人民檢察院依法批準(zhǔn)逮捕,，其他犯罪嫌疑人已被浦東警方依法采取刑事強(qiáng)制措施,，案件在進(jìn)一步偵辦中。警方已建議相關(guān)平臺(tái)方對(duì)“親屬卡”功能采取強(qiáng)化交易場(chǎng)景驗(yàn)證,、增設(shè)風(fēng)險(xiǎn)提示等優(yōu)化措施,，以提升對(duì)異常資金流轉(zhuǎn)的識(shí)別能力。(完)